Шведский банк SEB выплатит штраф из-за слабого контроля за отмыванием денег

«Департамент провел расследование в SEB и заявил, что его процессы должной проверки клиентов были неадекватными… Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности», — приводятся выводы департамента в сообщении банка.