По данным САП, участники схемы получали от мошеннических колл-центров за невмешательство в их работу средства, которые потом легализовывали через покупку недвижимости, ценностей, а также под видом дохода близких к ним лиц. Всего таким образом было легализовано около 30 миллионов гривен, или 670 тысяч долларов. Еще около 12 миллионов гривен, или 270 тысяч долларов, было легализовано через перерегистрацию на подставных лиц элитной недвижимости в Карпатах.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
